Güterhändler stehen vor weiteren Anforderungen bei der Prüfung von Geschäftspartnern und Beteiligungsstrukturen.
Das deutsche Geldwäschegesetz gibt es vor: Bei Geschäftsbeziehung mit Unternehmen haben Verpflichtete den bzw. die sogenannten „Wirtschaftlich Berechtigten“ (englisch: UBOs – Ultimate Beneficial Owners) zu ermitteln.
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Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter | rp-gießen.hessen.de